ФСБ и экономическая полиция пресекли деятельность «серых» банкиров
По данным следствия, злоумышленники незаконно обналичили 150 миллионов рублей.
Сотрудники экономической полиции Петербурга при содействии с ФСБ выявили и пресекли незаконную банковскую деятельность. Правоохранители задержали трех петербуржцев. По факту следователи завели уголовное дело.
Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Установлено, что подозреваемые оказали незаконные услуги по обналичиванию денежных средств. За свою работу злоумышленники брали 8 % от суммы. Деньги «прокручивались» через подставные фирмы в сфере оптово-розничной торговли табачной продукцией.
Всего за два года так называемые банкиры обналичили не менее 150 млн рублей. Доход их составил 12 млн рублей. Подозреваемых отправили под домашний арест. В их офисах прошли обыски.
В последнее время мошенники все чаще стали использовать новую схему обмана в социальных сетях. Подробнее об этом пишет телеканал 360.