В Татарстане перед судом предстанет руководитель фирмы, обвиняемый в преднамеренном банкротстве и отмывании преступных доходов

Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летнего директора и единственного акционера закрытого акционерного общества «Тафлекс». Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация имущества, добытого преступным путем).

По версии следствия, в 2014-2015 гг. фигурант дела с целью преднамеренного банкротства произвел безвозмездное отчуждение семи единиц производственного оборудования стоимостью 53 млн рублей в аффилированную организацию, что повлекло неспособность ЗАО «Тафлекс» в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам на сумму свыше 54 млн. рублей и уплатить более 3 млн. рублей налогов. В итоге компания была признана банкротом.

В дальнейшем с целью легализации незаконного отчужденного имущества оно было продано в другую подконтрольную злоумышленнику фирму- ООО «Тафлекс».

В ходе следствия потерпевшими заявлены гражданские иски на сумму более 56 млн рублей. В целях обеспечения исков следствием наложен арест на имущество обвиняемого: земельный участок в г. Казани, доли в уставных капиталах 4-х предприятий, 6 единиц оборудования.

После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Кировский районный суд г. Казани Республики Татарстан для рассмотрения по существу.