Заместитель Генерального прокурора России Сергей Зайцев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Сергей Зайцев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего управляющего подразделением одного из коммерческих банков г. Пензы, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).

По версии следствия, злоумышленник с февраля 2017 г. по март 2018 г., действуя как физическое лицо, систематически осуществлял обмен иностранной валюты на российские рубли на территории г. Пензы. В результате противоправных действий злоумышленник получил доход в размере более 218 млн. рублей.

Надзор за расследованием уголовного дела осуществлялся управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Пензы.