ФСБ задержала в Ростове банду обнальщиков за легализацию более одного миллиарда рублей

Проведено более 30 обысков, арестованы четыре человека.

Сотрудники ФСБ Ростовской области пресекли в регионе деятельность организованной преступной группы, члены которой помогли неким заказчикам обналичить больше одного миллиарда рублей. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ России по региону.

Оперативники смогли установить, что члены группы переводили безналичные деньги в наличные, осуществляли их транзит на расчётные счета коммерческих фирм или же физических лиц, чтобы получать вычет НДС.

В ведомстве отметили, что за каждую услугу члены группы забирали комиссию, которая от раза к разу составляла от 6 до 13%. В общей сложности силовики провели порядка 30 обысков в офисных помещениях и домах фигурантов, а также связанных с ними людей. Там найдены и изъяты техника, печати около 20 организаций, которых на самом деле не существует, а также множество банковских карт.

Двое из задержанных сейчас заключены под стражу, ещё двое – под домашним арестом.