ГСБЭП: Через «Росинбанк» средства, незаконно добытые в России, выводились в офшоры
Денежные средства, добытые незаконным путем на территории России, были незаконно выведены банковскими учреждениями в офшоры через аффилированный ОАО «Росинбанк» в Кыргызстане. Об этом сообщает Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями КР. По данным ведомства, указанные денежные средства были легализованы путем предоставления в государственные органы РФ фиктивных документов по купле-продаже векселей. В ходе следственно-оперативных мероприятий факты фиктивности были доказаны... Читать дальше...
