Барнаулец прогнал через подпольный банк более полумиллиарда рублей
В Барнауле под суд пойдет 30-летний предприниматель, организовавший подпольный банк, через который он прогнал более полумиллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
В 2014 году обвиняемый создал организованную преступную группу из шести человек и занялся подпольной банковской деятельностью. За свои услуги он брал от 3% до 7%. Доход преступной группы составил 25 миллионов рублей. Средства клиентов — 520 миллионов рублей.
Уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности расследовано и передано в суд для рассмотрения. В отношении подручных обвиняемого все еще проводится следственная проверка