В Астраханской области генеральный директор коммерческого предприятия похитил денежные средства, принадлежащие иностранной компании

Следственным управлением регионального МВД России установлено, что в период с января по декабрь 2020 года астраханец 1990 года рождения, являясь генеральным директором общества с ограниченной ответственностью, основным видом деятельности которого является оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием, используя свое служебное положение, сопряженное с преднамеренным неисполнением принятых на себя договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, похитил денежные средства, принадлежащие другой компании.

Злоумышленник, заведомо зная, что им похищены денежные средства иностранной компании, перечисленные на расчетный счет его фирмы в виде предоплаты в размере 65 % от общей стоимости сделки за поставку зерновых культур, решил легализовать (отмыть) денежные средства в сумме 10 260 000 рублей путем создания фирмы, которая заключила франшизу на открытие кафе быстрого питания в одном из торговых центров г. Астрахани.

В марте того же года, злоумышленник находясь в г. Астрахани, на основании протокола Общего собрания учредителей, не осведомленных о преступных намерениях последнего, создал фирму, основным видом экономической деятельности которой является ресторанный бизнес и оказание услуг по доставке питания, где его доля в уставном капитале составляла 55%, что позволяло осуществлять учредительный контроль, принимать участие в распределении прибыли и получать прибыль, а также принимать иные решения, предусмотренные Уставом Общества.

Таким образом, подозреваемый создал условия для совершения финансовых операций с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению деньгами, полученными  от работы кафе быстрого питания.

Своими действиями генеральный директор совершил преступление, предусмотренное п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Причиненный иностранной компании ущерб частично возмещен.