Астраханского гендиректора торговой фирмы обвиняют в «отмывании» миллионов

Похищенные деньги иностранной компании он пытался легализовать через кафе быстрого питания.

Следственным управлением регионального УМВД установлено, что с января по декабрь 2020 года 32-летний астраханец, являясь генеральным директором фирмы, основным видом деятельности которой является оптовая торговля лесоматериалами, стройматериалами и санитарно-техническим оборудованием, используя свое служебное положение, похитил денежные средства иностранной компании.

Когда на расчетный счет его фирмы поступили деньги в виде предоплаты за сделку по поставке зерновых культур, он решил легализовать эти средства на сумму 10,3 млн рублей путем. Для этого злоумышленник создал фирму по ресторанному бизнесу, которая заключила франшизу на открытие кафе быстрого питания в одном из торговых центров Астрахани.

Таким образом, подозреваемый создал условия для совершения финансовых операций с миллионами, приобретенными в результате совершения им преступления, чтобы придать правомерный вид владению и распоряжению деньгами от работы кафе быстрого питания. Астраханцу инкриминируется совершение преступления по ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

В настоящее время уголовное дело окончено, и оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

Причиненный иностранной компании ущерб частично возмещен.

Фото: пресс-служба УМВД России по Астраханской области