Поиск контрагентов: как не нарваться на мошенников

За приличным с первого взгляда поставщиком вполне может скрываться аферист или просто не очень честный контрагент. Связавшись обязательствами с таким, вы не только лишитесь своих денег, но и получите запреты от налоговой или банк заморозит ваш расчетный счет. Поэтому планируя поиск контрагентов, обязательно нужно поверить, что все в порядке.

По каким условиям проверять партнера:

• Удостовериться, что контрагент действительно реален. Безусловно, жуликов опознать не так легко, но все-таки: если в реестрах записей о фирме не найдено, то перед вами явно недействительные документы.


• Проверить по номеру ИНН или ОГРН даты начала и прекращения деятельности – так вы удостоверитесь, что компания действующая, не ликвидируется.


• Посмотрите на фамилии, имена и отчества руководителя и учредителей. Если состав изменился недавно, это тоже должно насторожить.


• Проанализировать предшествующие сделки контрагента. Если есть вариант посмотреть историю участия в торгах, то многое станет очевиднее. Такие данные предоставляет, к примеру, специальный сервис поиска закупок – это в некотором роде отзыв о деятельности поставщика.


• Изучить юридический адрес. Мошенники и однодневки, как правило, указывают массовые адреса. В качестве проверки предлагаем просто заглянуть на Яндекс.Карты и посмотреть, что там располагается.

Безусловно, это далеко не все вещи, на которые следует обращать внимание. Собирайте максимум информации, проверяйте все обнаруженные бумаги и только потом подписывайте договор.

А комплексно оценить контрагента позволит специализированный сервис Torgbox (torgbox.ru). Нет нужды долго выискивать информацию по крупицам – осуществляйте поиск закупок и контрагентов за несколько кликов. Пользователям предоставляется бесплатный полный доступ ко всем возможностям на 7 дней. Рекомендуем!