МВД Чечни возбудило уголовные дела о незаконном обналичивании денег в чеченском отделении Сбербанка
Следственное управление МВД Чечни возбудило уголовные дела «по фактам незаконного образования 12 юридических лиц в целях незаконного обналичивания денежных средств» через чеченское отделение Сбербанка. Об этом сообщается на сайте ведомства. В сообщении говорится, что всего по итогам проверок возбуждено восемь уголовных дел по части 1 статьи 172 УК (незаконная банковская деятельность). «В ходе предварительного расследования установлено, что организатором создания указанных фирм-однодневок является руководитель Чеченского отделения. Читать дальше...