Таинственных скупщиков огромных сумм валюты в банках выявили видеокамеры
Скупщики валюты атакуют банки. Как выяснил ЦБ, одни и те же граждане регулярно конвертируют рубли на сумму не менее $100 тыс. зараз вне зависимости от курсовых колебаний. Причем полученные средства впоследствии они не продают. По данным регулятора, таким образом наличной валютой снабжаются нелегальные обменники, которые в свою очередь обслуживают теневой сектор. Поэтому ЦБ рекомендовал финансовым учреждениям доработать порядок проверки источников средств клиентов. В противном случае при выявлении... Читать дальше...