Трех сотрудниц фирмы-застройщика в Башкирии накажут за хищение 300 млн рублей

Общая сумма похищенного ими совместно с руководителем компании превысила 600 млн рублей. Главное следственное управление МВД по РБ завершило расследование по уголовному делу о мошенничестве в сфере кредитования в особо крупном размере и мошенничества в особо крупном размере, а также отмывании денежных средств против трех сотрудниц фирмы-застройщика ЕТЗК Егоян. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по РБ. Как следует из материалов дела, под следствие попали три жительницы Стерлитамака, одна из них работала руководителем отдела по реализации недвижимого имущества фирмы, вторая - главным бухгалтером, а третья - заместителем начальника юридического отдела. Под руководством директора фирмы женщины провернули дерзкую аферу. Подозреваемые предоставили в два банка заведомо ложные данные о платежеспособности своей фирмы и получили кредиты на сумму свыше 300 миллионов рублей. Их жертвами стали также дольщики, заключавшие с ЕТЗК договоры о покупке жилья. При этом реальные суммы собранных средств не отражались в бухгалтерской документации. В дальнейшем мошенники оформили фиктивные договоры купли-продажи жилья в строящихся домах с одной из фирм, так и не закончив строительство. Следствие полагает, что по этому каналу были легализованы деньги, которые аферисты поделили между собой. Нынешней весной дело в отношении директора данной компании уже было направлено в суд. Общий объем причиненного той компанией аферистов ущерба превышает 642 млн рублей. На имущество обвиняемых наложен арест. Как уточнили в пресс-службе МВД по РБ, по данному делу были допрошены свыше 200 человек. В рамках уголовного дела сотрудниками МВД по РБ допрошено более 200 человек, было проведено более 60 судебных экспертиз. Сейчас уголовное дело направлено в прокуратуру республики для утверждения обвинительного заключения.