В Пермском крае осуждены мать и дочь за незаконную банковскую деятельность, изготовление и использование финансовых документов с извлечением дохода на сумму более 10 млн. рублей
Ленинский районный суд г. Перми Пермского кря вынес приговор по уголовному делу в отношении двух местных жительниц Ольги и Дарьи Пахомовых. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п.п. а, б ч.2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере), ч.1 ст. 187 УК РФ (изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты).
Установлено, что злоумышленницы, являясь близкими родственниками – матерью и дочерью, в период с января 2013 по октябрь 2016 года на территории г. Перми осуществляли преступную деятельность, связанную с обналичиванием денежных средств.
Ольга Пахомова, имея умысел на незаконное обогащение, создала организованную группу, в деятельность которой привлекла своих дочь Дарью, мать, а также сожителя и близких друзей.
Женщины регистрировали на данных лиц подконтрольные фирмы - «однодневки», через которые обналичивали денежные средства, создавая субъектам экономической деятельности условия для вывода оборотных активов в теневой сектор экономики, уклонения от уплаты налогов. Также придавая законность указанной противоправной деятельности по транзиту денежных сумм, Ольга Пахомова изготавливала поддельные платежные поручения, которые предъявляла в банковские учреждения.
За оказание таких «услуг» женщины брали от 3 до 10 % от перегоняемой суммы.
Доход, полученный от преступной деятельности, составил более 10 млн. рублей.
Суд, с учетом позиции государственного обвинения приговорил Ольгу Пахомову к 5 годам лишения свободы со штрафом 350 тыс. рублей, Дарью Пахомову к 3 годам лишения свободы со штрафом 200 тыс. рублей. Наказание виновные будут отбывать в колонии общего режима.
Осужденные взяты под стражу в зале суда.
Приговор не вступил в законную силу.