Омутнинский предприниматель уличен в легализации «грязных» денег
Прокуратура Омутнинского района в мае провела проверку деятельности одного из индивидуальных предпринимателей города, осуществляющего операции с денежными средствами. За нарушения закона ему может грозить многотысячный штраф. По результатам проверки выявлены нарушения законодательства по предупреждению легализации доходов, полученных преступным путем. Местный предприниматель, оказывающий посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, не принимал мер по постановке... Читать дальше...
