Fed ordena que banco chinês ajuste controles antilavagem de ativos
O Federal Reserve (Fed) anunciou nesta quinta-feira (29) que ordenou ao Agricultural Bank of China, um dos maiores bancos chineses, que ajuste seus controles internos contra a lavagem de ativos.
A decisão foi anunciada depois que uma ex-funcionária processou o banco no ano passado. Ela alegou ter sido maltratada e forçada a deixar seu emprego, após ter informado ao Fed que o banco possivelmente violava a regulamentação vigente contra a lavagem de dinheiro.
A funcionária, Natasha Taft, chegou a um acordo com o banco no início de mês.
O Fed chegou a um acordo com o banco, que se comprometeu a aumentar seus controles internos para garantir que suas transações são legítimas.
O acordo dá ao banco 60 dias para completar a revisão de seus procedimentos e comunicar ao Fed como melhorará o monitoramento de suas transações e prevenirá a lavagem de ativos.
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