Обналичивших более миллиарда рублей лжебанкиров задержали в Москве

Десять лжебанкиров с помощью фиктивных компаний за год обналичили более 1 миллиарда рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Телеканал «360» публикует оперативное видео.

К поимке злоумышленников, действовавших на территории Москвы и Оренбургской области, привлекли авиационный спецназ «Ястреб». Стражи порядка одновременно нагрянули с обысками в офисы, операционные кассы и квартиры подозреваемых.

«Изъяты предметы и документы, свидетельствующие о незаконной банковской деятельности: печати, ключи доступа к системе «Банк-Клиент», учредительные документы фиктивных организаций, банковские карты», — говорится в сообщении.

Всего, по данным следствия, в период с апреля 2015 года по июнь 2016-го участники группы с помощью многочисленных юридических лиц обналичили свыше 1 миллиарда рублей. Взятым под стражу десятерым подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы по статье «Незаконная банковская деятельность». Более того, одного из подозреваемых уличили в хранении наркотиков.

Полицейские сейчас пытаются выйти на след других участников банды лжебанкиров.