Крупнейшее белорусское казино зарабатывает миллионы долларов за счет нелегальных ставок и «крышевания» со стороны силовиков — БРЦ
Крупнейшее казино Беларуси H Casino стало самым доходным, заработав только в первые шесть месяцев $7,5 млн благодаря сложной схеме отмывания денег. Журналисты БРЦ совместно с OCCRP и «Киберпартизанами» выяснили, что казино получало доход за счет нелегальных онлайн-ставок, а его владельцы были связаны с КГБ и Минобороны.
История белорусского H Casino началась в 2022 году с убийства в Турции бизнесмена Халиля Фальялы, который был владельцем казино на Кипре и имел криминальную репутацию. В 2015 году США выдали ордер на его арест за отмывание доходов от преступной деятельности, включая наркотрафик.
Как выяснил БРЦ, Фальялы был связан с минским H Casino, хотя официально в документах его не числилось. Инвестором считался Мустафа Эгемен Шенер. Связь подтвердил финансовый директор Фальялы Джемиль Онал, который утверждал, что Шенер был партнером Фальялы и владел половиной суммы для открытия казино.
Минское казино, по словам Онала, использовалось для отмывания денег, в том числе через нелегальные ставки из Европы. Деньги поступали наличными, затем их отправляли в Дубай, используя бизнес-джет Шенера. Отмытые средства поступали в кассу казино и формально становились «чистыми».
Шенер и Фальялы использовали схемы для отмывания крупных сумм, обходя законы. По словам Онала, сеть кураторов по всему миру помогала перевести деньги через криптокошельки и банкоматы, с которых средства попадали в казино.
По информации от финансовых органов, нелегальные деньги поступали через сотни счетов, связанных с системой Фальялы. В месяц доход от таких операций составлял до €60 млн.
При этом белорусские власти, вероятно, были осведомлены о незаконных схемах H Casino, однако не препятствовали им. Джемиль Онал утверждает, что H Casino «крышует» бывший сотрудник белорусских силовых структур. Этот человек был замечен во время видеозвонка с Мустафой Шенером.
Кроме того, БРЦ обнаружил, что среди контактов владельца H Casino есть люди, связанные с КГБ и Минобороны Беларуси. Например, Мустафа Шенер в 2019 году ездил в Литву с Игорем Наркевичем, который служил в разведывательном батальоне.
Директор H Casino Андрей Прохоренко также пересекал границу 232 раза с влиятельными силовиками. По данным БРЦ, он связан с бывшими и нынешними сотрудниками силовых структур, такими как Алексей Щепетов и Виталий Матыс, который, по словам Онала, мог быть задействован в прикрытии незаконной деятельности казино. Прохоренко же утверждает, что Матыс не работает в H Casino и отрицает любые связи с нелегальными ставками.
Онал также указал на возможных покровителей владельцев H Casino среди бизнесменов, связанных с Galleria Minsk. Один из таких бизнесменов, Тимур Муртузалиев, имеет связи с российскими властями, а также с другими влиятельными людьми.
Расследования показали, что Шенер может быть связан с недвижимостью в Дубае, а также что он может использовать поддельное имя для сокрытия своей личности. Супруга Халиля Фальялы, Озге Ташкер, приобрела несколько объектов недвижимости в Дубае, в том числе рядом с жильем Шенера.