Под прицелом — финансовые учреждения
Банк Литвы (БЛ, Центробанк) наказал компанию платежей литовского капитала Paysera LT штрафом в размере 370 тыс. евро за нарушения превенции отмывания денег, компания в свою очередь намерена обжаловать размер штрафа, сообщает BNS. Как информировал БЛ, в ходе проводившегося в апреле-мае инспектирования было установлено, что Paysera LT ненадлежащим образом оценивала риск отмывания денег и финансирования терроризма, […]
