Экс-глава Anglo Irish Bank признан виновным в обмане инвесторов и вкладчиков

Бывший глава Anglo Irish Bank Дэвид Драмм был признан виновным в крупном мошенничестве и заговоре с целью обмануть инвесторов и вкладчиков во время банковского кризиса в Ирландии.

Драмм переехал в США в 2009 году, но был арестован в 2015 году и экстрадирован обратно в Ирландию в 2016 году. Ожидается, что суд приговорит его как минимум к десяти годам тюремного заключения только по одному из двух обвинений.

Драмм, который не признал свою вину ни по одному пункту обвинения, был освобожден под залог до вынесения приговора 20 июня. Дублинский уголовный суд обвиняет его в умышленном завышении отчетности по депозитам на 7,2 млрд евро, чем было на самом деле в банке в 2008 году.

Кредитор размещал наличные деньги в финансовом институте Irish Life & Permanent (ILP), которые затем передавались через небанковскую дочернюю компанию Irish LifeAssurance (ILA) обратно в Anglo Irish Bank. Поскольку ILA классифицировалась как страховая компания, то Anglo Irish Bank переклассифицировал денежные средства как прибывшие от корпоративного клиента. Такие «деньги» рассматриваются рынками как лучший источник финансирования, чем межбанковское кредитование. Так было сделано намеренно, чтобы побудить людей инвестировать или оставить свои деньги в банке, когда кредитор уже находился на грани краха и руководство об этом знало.

Это самый длинный уголовный процесс и расследование в истории Ирландии, продолжающееся более девяти лет. За это время Бюро национальной экономической преступности провело анализ десятков тысяч телефонных звонков и обработало почти 1 млн документов из Anglo Irish Bank.

В 2016 году трое бывших руководителей Anglo Irish Bank получили тюремные сроки до 3,5 года по обвинению в заговоре с целью обмануть инвесторов. Банкротство и национализация банка с 2009 года обошлись ирландским налогоплательщикам в 35 млрд евро, и это вынудило страну обратиться к помощи международных кредиторов в 2010 году.