Последние исследования биржи BitMEX указывают на то, что практика легализации доходов, которые были получены незаконно, связана с рынком криптовалют гораздо меньше, чем например, с рынком недвижимости. Иными словами – «отмывать» деньги через Биткоин не так-то просто. BitMEX предоставила отчет, согласно которому попытка незаконного перевода и обмена $1 млн (например, посредством услуг дилера во внебиржевом секторе, либо на биржевом счете) потребует серьезных связей в банковской сфере. В задачи банков входят проверки счетов клиентов, их идентификация и другие действия, направленные на пресечение процесса отмывания денежных средств. Конечно, существуют и такие дилеры, которые не потребуют осуществить идентификацию. Но и в этом случае существуют […]
