Задержан «белорусский Мавроди». Более 900 потерпевших
Следствием установлено, что 22-летний мужчина в период с февраля 2015 годапо апрель 2016 путем обмана получал деньги от граждан под предлогом получениягарантированного дохода от участия в качестве вкладчика проекта «New AssetsUnion».
Фактически, речь идет о создании классической финансовой пирамиды, отмечаютв СК. Проект, работая под видом привлечения инвестиций, в действительности неосуществлял никакой хозяйственной деятельности, а проценты инвесторам выплачивалисьза счет привлечения денег последующих участников. Чтобы создать видимость активности финансовой организации, молодой человекрегулярно работал над привлечением большого количества вкладчиков. Для этого онсоздал в интернете сайты проекта «New Assets Union», где рекламировал получениедохода от инвестирования, и размещал информацию о якобы произведенных выплатахпроцентов вкладчикам.
Для привлечения большого количества участников пирамиды ее создатель разработали использовал систему вознаграждения участников проекта за привлечение новыхвкладчиков. К примеру, в одном из роликов компании сообщалось, что за 100привлеченных людей выдается мобильный телефон iPhone, за 500 – ноутбук MacBook,а за тысячу новых клиентов участнику обещали $ 10000.
Кроме того, отмечают следователи, молодой человек обманывал потенциальныхклиентов сообщениями о получении проектом дохода от участия в бинарных опционахи букмекерских биржах, а также оптовой продажи товаров из Китая и сдачи варенду недвижимости.
В ходе расследования было установлено, что уроженец Мозыря неоднократнопроводил встречи, собеседования и даже информационные семинары в Минске,Могилеве и Гродно, на которых лично, а также через введенных в заблуждениеучастников схемы, убеждал присутствующих в перспективности проекта.
По его словам, доход от такого вложения мог достигать от 100 до 300% вмесяц, что значительно превышает проценты по депозитам, установленным банкамиБеларуси.
На интернет-ресурсах была предусмотрена регистрация и созданы личныекабинеты инвесторов, где отображались суммы переданных денежных средств и мнимоначисленных процентов.
Индивидуальные собеседования проводились в арендованном офисе незаконнойфинансовой организации на столичном проспекте Победителей или в различных кафе.
Там же заключались договоры от имени компании «New Assets Union L.P.»(зарегистрированной в ноябре 2015 на территории Соединенного КоролевстваВеликобритании и Северной Ирландии) о реализации инвестиционных проектов.
Семинары проводились в конференц-залахизвестных гостиниц, а деньги инвесторов перечислялись на расчетные счета,открытые в банках Беларуси и Латвии на себя и других поверенных лиц, которые небыли посвящены в преступную схему, отмечается в сообщении СК.
Потерпевшими по делу признаны более 900 человек, опрошены сотни свидетелей.
Общая сумма добытых незаконным путем денежных средств составляет более 760тысяч белорусских рублей. Создатель финансовой пирамиды заключен под стражу.
Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.