La Policía ha puesto en marcha hoy la última fase de la operación abierta por la organización de traficantes de droga liderada por Óscar Sánchez Gil, hasta su detención inspector jefe de la UDEF de la Jefatura Superior de Policía de Madrid al que se intervinieron más de 20 millones de euros en efectivo. Los agentes han detenido en esta ocasión a cuatro personas , entre ellas Francisco de Borbón, familiar lejano de Don Juan Carlos, y un joyero de Marbella, presuntamente implicados en el blanqueo de dinero para la trama. Los arrestos, según las fuentes consultadas por ABC, están relacionados con las inversiones en criptomonedas que hacía el inspector jefe a través de una entidad con sede en Dublín que venía siendo investigada de hace más de un año por los investigadores de la Unidad de Asuntos Internos y la Udyco Central de la Policía . Como informó ABC en marzo pasado, los agentes dieron con la pista de una cuenta en Irlanda con casi 25 millones de dólares en diferentes monedas, incluidas virtuales o criptomonedas, en la entidad ET Fintech Europe Limited de Dublín, que no tiene ni empleados ni oficina. El producto financiero pertenecería al inspector jefe y a su socio y exconfidente Ignacio Torán. Los investigadores de Asuntos Internos, según consta en el sumario al que ha tenido acceso ABC, localizaron este producto en el teléfono de Eduardo Montero , administrador de Frumonsa, a una de cuyas naves iba a llegar el contenedor de 1605 kg de cocaína oculta en piñas que se interceptó en 2021 y que también pertenecía a la organización criminal investigada. En concreto hallaron en su móvil los productos financieros de la trama en la entidad irlandesa, según constaba en un oficio entregado por Asuntos Internos al Juzgado Central 1 de la Audiencia Nacional el 31 de enero del año pasado, con un vídeo y una fotogarfía en los que se ven las cantidades acumuladas: 2,1 millones de dólares, 5,6 millones de euros y sucesivas cantidades millonarias en criptomonedas. Esas cantidades son diferentes a los alrededor de siete millones en criptomonedas que habían colocado a través de un Exchange de Barcelona , cuyos responsables también están en prisión. Francisco de Borbón y el resto de detenidos pasarán mañana a disposición judicial.
