Добавить новость
123ru.net
World News in Spanish
Июль
2020

Desarticulada una red que creó 90 empresas falsas para estafar 125.000 botellas de vino y revenderlas

0
Abc.es 
La Guardia Civil ha desarticulado una red de estafadores con ramificaciones en Zaragoza que crearon hasta 90 empresas ficticias con las que lograron adquirir 125.000 botellas de vino a una empresa de Burgos a la que pagaron con cheques sin fondos. Según informa el Instituto Armado en un comunicado, los miembros de la red cambiaron posteriormente el etiquetado de estas botellas y, dándoles la apariencia de un vino mejor, vendieron a otras empresas del sector por un precio más alto. Se trata del «timo del nazareno», que consiste en pagar con pagarés sin fondos, según destaca la Guardia Civil en un comunicado, en el que añaden que esta operación, «Dolio», se ha saldado con nueve detenidos y dos investigados, con edades de entre 34 y 81 años. Todos ellos están considerados como autores de los delitos de blanqueo, estafa, falsedad documental, contra la propiedad industrial, receptación y pertenencia a organización criminal. El timo del nazareno era el modus operandi por el que llegaron a conseguir 125.000 botellas de una empresa vinícola localizada en Burgos. A través de alguna de las 90 empresas ficticias que habían creado, los detenidos encargaban el vino a la empresa proveedora, que admitía en cobro en pagarés. Una vez entregado el producto pactado, que supera un valor de 129.300 euros, la empresa víctima comprobó que todo había sido una operación fraudulenta ya que los pagarés carecían de fondos, informa Efe. Para ejecutar la estafa creaban una empresa ficticia y elegían un comercio suministrador de mercancías. Al principio realizaban pequeños pedidos y pagaban al contado, ganándose la confianza de las víctimas potenciales. Más adelante realizaban grandes suministros de mercancía y aplazaban el pago. Una vez recibido el encargo, de manera repentina, se llevaban el género facturado y desaparecían sin abonarlo. Posteriormente, la organización cambiaba las etiquetas y revendía el vino estafado por valor superior, dándole una apariencia de mejor calidad. Con base de operaciones en La Rioja, la red utilizó dos empresas ficticias conectadas entre sí -una ubicada en Madrid y otra en Valencia- para cometer las estafas. Para complicar la posible investigación, crearon ramificaciones en las provincias de Navarra, Lugo, Valencia, Toledo y Madrid, lugares donde se han practicado todas las detenciones. La Guardia Civil ha logrado recuperar en Zaragoza y Navarra parte del vino sustraído, concretamente 3.160 botellas de vino y 60 envases de cinco litros. Este producto ya había sido reetiquetado para su introducción en el mercado. Las 90 empresas ficticias no tenían actividad comercial ni patrimonio conocido y se usaban como sociedades instrumentales para blanquear el beneficio económico de las ventas ilícitas de los productos vinícolas. El grupo de estafadores estaba perfectamente organizado y contaba con una estructura jerarquizada.





Загрузка...


Губернаторы России
Москва

Собянин рассказал о развитии системы социальной помощи в Москве


Спорт в России и мире
Москва

Депутат МГД Киселева назвала санкции ЕС поводом для поздравлений


Загрузка...

Все новости спорта сегодня


Новости тенниса
Уимблдон

Даниил Медведев представил форму, в которой выступит на Уимблдоне


Загрузка...


123ru.net – это самые свежие новости из регионов и со всего мира в прямом эфире 24 часа в сутки 7 дней в неделю на всех языках мира без цензуры и предвзятости редактора. Не новости делают нас, а мы – делаем новости. Наши новости опубликованы живыми людьми в формате онлайн. Вы всегда можете добавить свои новости сиюминутно – здесь и прочитать их тут же и – сейчас в России, в Украине и в мире по темам в режиме 24/7 ежесекундно. А теперь ещё - регионы, Крым, Москва и Россия.


Загрузка...

Загрузка...

Экология в России и мире
Москва

В Москве расскажут о правилах использования земель в границах особо охраняемых природных территорий





Путин в России и мире
Москва

Путин поблагодарил главу Вьетнама за радушный прием и гостеприимство


Лукашенко в Беларуси и мире
Минск

Белоруссия планирует наращивать товарооборот с Ленобластью




123ru.netмеждународная интерактивная информационная сеть (ежеминутные новости с ежедневным интелектуальным архивом). Только у нас — все главные новости дня без политической цензуры. "123 Новости" — абсолютно все точки зрения, трезвая аналитика, цивилизованные споры и обсуждения без взаимных обвинений и оскорблений. Помните, что не у всех точка зрения совпадает с Вашей. Уважайте мнение других, даже если Вы отстаиваете свой взгляд и свою позицию. Smi24.net — облегчённая версия старейшего обозревателя новостей 123ru.net.

Мы не навязываем Вам своё видение, мы даём Вам объективный срез событий дня без цензуры и без купюр. Новости, какие они есть — онлайн (с поминутным архивом по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии).

123ru.net — живые новости в прямом эфире!

В любую минуту Вы можете добавить свою новость мгновенно — здесь.





Зеленский в Украине и мире

Навальный в России и мире


Здоровье в России и мире


Частные объявления в Вашем городе, в Вашем регионе и в России






Загрузка...

Загрузка...



Ёлка

Шоу фонтанов и певица Ёлка: в Магнитогорске встретят День металлурга



Москва

Год назад отряды ЧВК Вагнер заняли центр Ростова и штаб ЮВО

Друзья 123ru.net


Информационные партнёры 123ru.net



Спонсоры 123ru.net