Desarticulan en Sevilla una red empresarial que desvió siete millones de subvenciones públicas a Cuba, Panamá o Arabia Saudí

La Policía Nacional ha detenido a cinco personas, desarticulando así una organización criminal por un fraude de casi siete millones de euros en subvenciones públicas . Los detenidos se dedicaban presuntamente al fraude de préstamos del Programa de Reindustrialización y Fortalecimiento de la Competitividad Industrial, conocido como Reindus. La Operación Rapax ha permitido el bloqueo de 48 cuentas bancarias y la realización de tres registros en la provincia de Cádiz, en concreto en dos domicilios y en una empresa. La investigación llevada a cabo en Sevilla por los agentes especializados en blanqueo de capitales, se inició a raíz de una denuncia del Ministerio de Industria por el impago de dos préstamos del programa de Reindustrialización y Fortalecimiento de la Competitividad Industrial (Reindus), cuya cuantía defraudada ascendía a casi 7 millones de euros. Se habían presentado dos expedientes independientes y a nombre de dos sociedades distintas , pero la investigación policial permitió constatar que ambas estaban interconectadas, y que habían actuado de forma concreta para obtener los préstamos mediante la aportación de documentación falsa , simulando inversiones y operaciones que nunca llegaron a ejecutarse. Una vez abonados los fondos públicos, los ahora detenidos crearon un entramado mercantil y societario compuestos por más de 15 empresas tanto nacionales como internacionales , llevando a los agentes hasta Panamá, Costa Rica, Arabia Saudí y Cuba, con el objetivo de desviarlos fondos y darle una apariencia de legalidad. Una vez conseguidas las autorizaciones judiciales, los investigadores consiguieron el bloqueo de 48 cuentas bancarias y se realizaron tres registros en la provincia de Cádiz, en concreto en Zahara de la Sierra, en San Fernando y en el Puerto Santa María. En estos registros se intervinieron más de 80.000 euros en efectivo, dispositivos electrónicos y abundante documentación, que actualmente está siendo analizada. Se han detenido a los principales líderes de la organización , así como a tres familiares que actuaban como testaferros, ascendiendo al número de cinco arrestados que ya pasaron a disposición de la autoridad judicial, en el seno de un operativo que continúa abierto.