Информационное письмо Банка России от 27.07.2020 N ИН-014-12/114 "Об анкете Вольфсбергской группы"
Вольфсбергской группой разработана обновленная анкета по оценке благонадежности и надлежащей проверке финансовых учреждений-респондентов Анкета рекомендуется для использования в рамках установления корреспондентских отношений. Также опубликованы руководство...