Федеральный закон от 18.03.2019 N 32-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части регулирования обмена информацией и документами, полученными при проведении идентификации, между организациями, входящими в банковскую группу или банковский холдинг, и использования таких информации и документов"
Установлен порядок обмена и использования информации, полученной при проведении идентификации клиентов, в целях ПОД/ФТ, организациями, входящими в банковскую группу
Законом установлено, что организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным...