Во Владивостоке местный житель осужден за незаконную банковскую деятельность

Ленинский районный суд г. Владивостока вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении местного жителя Витольда Обертаса. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 172 УК РФ (осуществление банковских операций без регистрации или без специального разрешения (лицензии), если это деяние сопряжено с извлечением дохода в крупном размере).

В суде установлено, что в 2012-2014 гг. Обертас без регистрации и без специального разрешения предоставлял услуги по безналичным расчетам, которые позволяли заказчику данных услуг избежать банковского и государственного контроля законности проводимой операции.

Обертас оказывал на возмездной основе такие услуги отдельным юридическим и физическим лицам, которые стремились к незаконной оптимизации налогообложения и сокращению дополнительных организационных расходов.

Для этих целей он использовал расчетные счета подконтрольных ему фирм. Оказываемые им банковские операции были связаны с кассовым обслуживанием физических и юридических лиц, осуществлением денежных переводов по поручению заказчиков без открытия банковских счетов, путем использования услуг легально действующего кредитного учреждения.

От незаконных банковских операций Обертас извлек доход в размере свыше 2 млн рублей.

Суд с учетом мнения прокурора признал его виновным и приговорил к 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.