Бизнесмен из Петербурга вывел за границу более 1,2 млрд рублей
В Петербурге бизнесмен Вадим Озерецковский обвиняется в незаконном переводе валюты с использованием подложных документов, сообщают в пресс-службе прокуратуры города.
По версии следствия, с июня 2014 года по июль 2015 года Озерецковский совершил валютные операции по переводу денежных средств в долларах США и евро со счетов подконтрольной ему фирмы – ООО «Софт-Трейд» на счета компаний-нерезидентов, открытых в Латвии и Кипре.
В обоснование этих операций в российский банк были предоставлены документы, содержащие подложные данные о якобы совершенной сделке по поставке в Россию партии флеш-карт, на общую сумму более 55 млн долларов США, из расчета 1540 долларов США за единицу товара.
При этом фактически стоимость этих карт согласно заключению эксперта составляет менее 100 рублей. Всего им было совершено 78 валютных операций на общую сумму более 1,2 млрд рублей.
Уголовное направлено во Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.