Сотрудники правоохранительных органов задержали криминального авторитета и его сообщников в Москве по подозрению в незаконной банковской деятельности. «Подозреваемые были задержаны в рамках дела о незаконной банковской деятельности, они подозреваются в обналичивании и выводе за границу крупной суммы денег»,— цитирует «РИА Новости» официального представителя МВД России Ирину Волк. По информации ведомства, задержанный является так называемым вором в законе, известным в уголовно-преступной среде как Леван. Вместе с криминальным авторитетом правоохранители задержали также восемь участников группы.«По всей России прошло 34 обыска, в ходе которых было изъято оружие, деньги, банковские карты и другие доказательства незаконной банковской деятельности. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения для задержанных»,— добавила госпожа Волк. По статье «Незаконная банковская деятельность» подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.
