ЦБ зафиксировал сокращение вывода средств за рубеж
Подозрительные финансовые операции за первые шесть месяцев текущего года продолжили снижаться, передает ТАСС.
В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель уменьшился до 20,9 млрд рублей.
Наиболее заметно сократилось обналичивание средств в банковском секторе. Показатель упал более чем вдвое и достиг отметки в 7,4 млрд рублей.
Положительная динамика обеспечена снижением объемов вывода денег через счета физических лиц до 6,4 млрд рублей. Речь идет о теневых схемах, при которых средства поступали веерными переводами от фиктивных компаний, не ведущих реальной экономической деятельности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Центробанк рекомендовал банкам усилить контроль за внесением крупных сумм наличных.
Арбитражный суд Москвы ликвидировал «Банк рмп» из-за вывода средств за рубеж.
Столичные полицейские пресекли масштабную схему незаконного обналичивания денег через фирмы-однодневки.