США представили проект правил по борьбе с отмыванием денег и обходом санкций
Опубликованный проект правил направлен на выполнение требований Закона о руководстве и создании национальных инноваций в сфере стейблкоинов (GENIUS Act) и предусматривает ужесточение мер по борьбе с отмыванием денег и соблюдению санкционного режима. Кроме того, проект призван «стимулировать инновации в сфере платежных стейблкоинов», передает РИА «Новости».
Согласно документу, меры позволят снизить риски, связанные с незаконным финансированием, а также усилят контроль над операциями с цифровыми валютами. В правилах подчеркивается, что они касаются санкций, связанных с Россией, КНДР, «иранскими субъектами, иностранными террористическими организациями и международными террористами».
Как писала газета ВЗГЛЯД, болгарские власти экстрадировали в США россиян Олега Ольшанского и Сергея Ивина, которых обвиняют в нарушении американских санкций и отмывании денег. По версии США, Ивин и Ольшанский с мая 2017 года по май 2021 года нарушали санкции США вместе с другими лицами. Они якобы заставляли американских граждан получать и переводить деньги подсанкционным лицам и компаниям, а также содействовали транзакциям, которые противоречат американским законам. Ивин и Ольшанский непризнали вину в федеральном окружном суде Флориды.