Полиция задержала 17 участников ОПГ по делу о фальшивых налоговых документах
В организованную группу, по версии следствия, входило более 200 человек, действовавших в 25 регионах России – от Москвы и Петербурга до Адыгеи, Башкортостана, Татарстана и Краснодарского края, указала Волк в Max.
Злоумышленники изготавливали и передавали в налоговые органы подложные счета-фактуры и декларации, используя для этого сеть Telegram-каналов, ботов и интернет-сайтов.
В ходе расследования выяснилось, что группа представляла собой организованное преступное сообщество со своей структурой: юридическим и бухгалтерским отделами, а также службой безопасности. Участники использовали псевдонимы, зашифрованные средства связи и удаленные серверы, а также разработали регламенты на случай следственных действий.
Уголовное дело завели по статье о преступном сообществе.
Задержаны 17 человек, двое предполагаемых организаторов объявлены в розыск. Следствие продолжает устанавливать всех соучастников и эпизоды противоправной деятельности.
В апреле ФСБ и полиция раскрыли сеть налоговых мошенников, действовавшую в 25 регионах России и объединявшую более 200 человек.
Позднее более чем 20 фигурантам масштабного дела о «бумажном НДС» предъявили новые обвинения в создании преступного сообщества, а организатор схемы скрылся за рубежом.
В июле МВД объявило в розыск предполагаемого создателя крупнейшей площадки «бумажного» НДС Александра Осина, ранее задержанного за пределами страны.