Незаконную банковскую деятельность пресекли в Башкирии
Как сообщает главное следственное управление МВД по Республике Башкортостан, 37-летний житель Уфы с 2020 года создавал фиктивные компании и регистрировал подставных индивидуальных предпринимателей с помощью знакомых.
Через эти организации подозреваемый проводил финансовые операции, создавая видимость оказания различных услуг. На самом же деле он выводил деньги из легального оборота. За услугу по обналичиванию злоумышленники взимали процент, что принесло им более 10 млн рублей преступного дохода.
В процессе следствия полиция изъяла технику и документы, которые подтверждают факт незаконной деятельности. Возбуждено уголовное дело. Продолжаются мероприятия для выяснения всех деталей преступления и поиска причастных лиц.
Ранее сообщалось, что обнальщики в Уфе обвиняются в выводе почти 2 млрд рублей.