Установлены факты манипулирования рынком на организованных торгах инвестиционными паями ЗПИФ рентный «Тверская усадьба» (24.03.2022)
Банк России установил факты манипулирования рынком на организованных торгах инвестиционными паями ЗПИФ рентный «Тверская усадьба» (ISIN: RU000A0JR0A9, далее — Паи) под управлением АО «ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды» в период с 03.09.2019 по 11.02.2021 (далее — Период).
Операции, относящиеся к манипулированию рынком, совершались по брокерским счетам 33 лиц1 (далее — Лица). В ходе проверки, проведенной Банком России, установлено, что Лица представляют собой группу, участники которой связаны между собой родственными, финансовыми, договорными и корпоративными отношениями. Участники группы сформировали рынок Паев в Период, неоднократно совершая серии согласованных внебиржевых и биржевых операций, что указывает на совершение данных операций по предварительному соглашению. В Период доля Лиц в совокупном торговом обороте по продаже Паев составила 95,5%, по покупке — 99,9%. Значительная часть сделок, совершенных Лицами, привела к существенным отклонениям параметров спроса, предложения, цены и объема торгов Паями.
Согласно выводам проверки, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 5 Федерального закона от 27.07.2010 №
Банком России направлены обязательные для исполнения предписания о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем физическим лицам — Бобковой Г.С., Булгакову Д.В., Булгаковой А.В., Воробьеву Д.А., Гейлеру П.В., Козловой А.Ю., Колосову В.В., Лобенкиной С.А., Мирошниченко М.А., Морозову Н.В., Морхат Е.А., Москаленко Е.С., Нечаевой Е.В., Пахомову Д.В., Пестряку Д.С., Погореловой Е.О., Умаровой А.Ю., Федорову К.А., Щелоковой Е.А. и действующим на дату раскрытия настоящего пресс-релиза юридическим лицам — ООО «ГЕЙЛЕР КАПИТАЛ», ООО «ЗЕЛТА ГРУПП», ООО «ЗЕЛТА ИНВЕСТ», ООО «ЗЕЛТА ФИНАНС», ООО «Кристелин», ООО «МАЛГАНИС», ООО «МФТ», ООО «Стрелец А», ООО «ПЛУТОН»2, ООО «ТЕХНОИНВЕСТ», АО «УК Глобал Капитал», ООО «ЭЛТЕК», ООО «ЮЛБАЙ». В отношении ряда Лиц приняты меры в рамках административного производства.
1 Бобкова Галина Станиславовна, Булгаков Дмитрий Вадимович, Булгакова Анна Вячеславовна, Воробьев Денис Андреевич, Гейлер Павел Владимирович, Козлова Анна Юрьевна, Колосов Василий Владимирович, Лобенкина Светлана Абасовна, Мирошниченко Михаил Андреевич, Морозов Никита Витальевич, Морхат Елена Александровна, Москаленко Евгений Сергеевич, Нечаева Елена Викторовна, Пахомов Дмитрий Валерьевич, Пестряк Дмитрий Сергеевич, Погорелова Екатерина Олеговна, Умарова Анастасия Юрьевна, Федоров Кирилл Андреевич, Щелокова Екатерина Андреевна, ООО «БизнесПроект» (ИНН 7714892302), ООО «ГЕЙЛЕР КАПИТАЛ» (ИНН 7702817004), ООО «ЗЕЛТА ГРУПП» (ИНН 7703472803), ООО «ЗЕЛТА ИНВЕСТ» (ИНН 7703472793), ООО «ЗЕЛТА ФИНАНС» (ИНН 7703472835), ООО «Кристелин» (ИНН 7714311580), ООО «МАЛГАНИС» (ИНН 7704493651), ООО «МФТ» (ИНН 9701136327), ООО «Стрелец А» (ИНН 7707430040), ООО «СТРОЙ ИНВЕСТ» (ИНН 7709979678), ООО «ТЕХНОИНВЕСТ» (ИНН 7706814558), АО «УК Глобал Капитал» (ИНН 7710561645), ООО «ЭЛТЕК» (ИНН 7724932402), ООО «ЮЛБАЙ» (ИНН 7703475427).
2 ИНН 9718169049, правопреемник ООО «СТРОЙ ИНВЕСТ».