Ученые из Таганрога работают над системой мониторинга сомнительных финансовых операций
Сотрудники кафедры информационно-аналитических систем безопасности ИКТИБ ЮФУ разрабатывают систему поддержки принятия решений о незаконных и сомнительных финансовых операциях. Руководит группой таганрогских ученых профессор Александр Целых.
Как сообщает пресс-центр Южного федерального университета, новая технология будет применяться для информационно-аналитического обеспечения процессов внутреннего контроля банков. Главная цель разработки - противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма. Инновационная программа позволит специалисту банка в реальном времени принимать обоснованные решения о сомнительных финансовых операциях.
Технология содержит базу знаний с признаками, типовыми сценариями, критериями сомнительных финансовых операций в соответствии с требованиями законодательства РФ и нормативных актов Банка России. Автоматическая система позволит сразу формировать и отправлять отчётность в службу Росфинмониторинга.