Бывший новгородский вице-губернатор, обвиняемый в мошенничестве и легализации незаконных доходов, предстанет перед судом
Предварительно установлено, что 41-летний житель Санкт-Петербурга (речь, напомним, идёт о бывшем новгородском вице-губернатора Борисе Воронцове, - прим. Ред.) в 2013 году представил в банк заведомо ложные документы на открытие кредитной линии на общую сумму 255 млн. рублей, якобы, для пополнения оборотных средств подконтрольной ему фирмы – ООО «Казначейский». После получения кредита часть средств он израсходовал на нужды этой организации, а остальное использовал по собственному усмотрению. При этом в банк взятые в кредит деньги злоумышленник так и не вернул.
Кроме того, он же от имени подконтрольной организации ООО «Рушанка» приобрел имущественный комплекс в городе Старая Русса, который перепродал другим подконтрольным ему организациям, в связи с чем получил право на возмещение НДС на сумму более 6 млн. рублей, которые затем легализовал.
«Также полицейские выяснили, что обвиняемый осуществлял пособничество в преступной деятельности своей знакомой – 48-летней предпринимательнице из Санкт-Петербурга, являющейся генеральным директором ООО «Золотое Собрание». Женщина обвиняется в совершении мошеннических действий в сфере кредитования и легализации незаконных доходов. Представив ложные сведения в один из новгородских банков, она получила кредитные линии на общую сумму свыше 136 млн. рублей, якобы, на реконструкцию и модернизацию двух гостиниц в Новгородской области. Полученные денежные средства злоумышленница легализовала, используя фиктивные договоры на оказание услуг через подконтрольные ей организации, и потратила на собственные нужды», - информирует пресс-служба регионального УМВД.
В настоящее время уголовные дела по всем этим фактам с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлены в Новгородский районный суд для рассмотрения по существу. На сегодняшний день незначительная часть ущерба обвиняемыми возмещена, на их имущество наложен арест на общую сумму около 300 млн. рублей.
Напомним, что данные факты противоправной деятельности были выявлены сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Великий Новгород во взаимодействии с УФСБ России по Новгородской области в ноябре прошлого года. Тогда следователями и оперативными сотрудниками УМВД России по Новгородской области и регионального УФСБ были проведены обыски по местам жительства фигурантов уголовных дел на территории Великого Новгорода, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, изъята оргтехника, документация, а также другие предметы, имеющее доказательственное значение для расследования.