В Петербурге впервые в России обвинили нотариуса в создании нелегального банка
Помимо него, задержаны по подозрению в «обнале» ещё трое человек.
Сотрудники ФСБ и петербургского СК провели совместную операцию по задержанию четверых подозреваемых в «отмыве» денежных средств, как стало известно 78.ru в пятницу, 17 марта. Среди задержанных оказался и член нотариального округа Петербурга, что является первым таким случаем в России.
По версии следствия, группа, все члены которой ещё устанавливаются, с 1 января 2019 года создала почти четыре десятка подставных юрлиц, в том числе с такими «модными» названиями как «Стелс» и «Форсаж», через которые «отмывались» средства клиентов «серого» банка. Схему преступники выбрали классическую: у упомянутых фирм заказывались, а после оплачивались несуществующие товары или услуги, которые никто и никогда не оказывал. Затем через подконтрольных физлиц и компании преступники заключали договоры займа денежных средств, которые удостоверялись соглашениями у нотариусов нотариальной палаты Петербурга. Оказавшиеся на счетах физлиц средства далее выводились по банкоматам.
По данным правоохранителей, через нелегальный банк таким образом прошли более 300 млн рублей, а заработали «банкиры» не менее 37 млн – комиссия с каждой операции обходилась не меньше 12%.
Четверым подозреваемым уже предъявлены обвинения. В ближайшее время им должны избрать меру пресечения.