Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о многомиллионном хищении средств, принадлежащих микрофинансовой организации
Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего начальника финансово-экономической службы одной из микрофинансовых организаций и 42-летнего жителя г. Санкт-Петербурга. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного
ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).
По версии следствия, в декабре 2013 года 34-летний обвиняемый, используя служебное положение, решил похитить денежные средства микрофинансовой организации с использованием автоматизированной системы электронного банкинга. С этой целью он вовлек в совершение преступления неустановленных лиц. Последние, в свою очередь, предложили ранее судимому 42-летнему жителю г. Санкт-Петербурга выступить в качестве мнимого вкладчика микрофинансовой организации.
Используя доступ к автоматизированной системе электронного банкинга, организатор незаконно перевел на счет последнего 16,9 млн рублей, принадлежащих микрофинансовой организации. При этом злоумышленник подделал платежное поручение, указав в нем ложные сведения об основании перевода - «частичный возврат суммы по договору займа».
В дальнейшем, часть средств в размере 7,9 млн рублей 42-летний соучастник перечислил на расчетный счет фирмы, подконтрольной организатору преступной схемы, а оставшиеся денежные средства - обналичил и распорядился по своему усмотрению.
В итоге микрофинансовой организации был причинён ущерб на сумму 16,9 млн рублей, что является особо крупным размером.
В ходе следствия обвиняемые вину по предъявленному обвинению не признали. Один из них частично возместил причиненный ущерб в размере 160 тыс. рублей.
Уголовное дело направлено в Московский районный суд г. Казани для рассмотрения по существу.
В отношении неустановленных соучастников уголовное дело выделено в отдельное производство.