Петербургская полиция задержала работников коммерческого банка, подозреваемых в мошенничестве на сумму 3 млрд рублей, сообщили в МВД России. «В городе Санкт-Петербурге задержаны трое граждан, двое из которых - работники коммерческого банка, изобличенные в незаконной банковской деятельности», - говорится на
сайте ведомства.
Полицейские установили, что организатором незаконной деятельности стал заместитель управляющего одного из коммерческих банков города. «Для осуществления своих преступных намерений данный гражданин использовал офисное помещение, в котором готовились фиктивные финансово-хозяйственные документы, хранились регистрационные документы юридических лиц, участвующих в схеме по обналичиванию денежных средств, осуществлялось обслуживание клиентов и конвертация денежных средств в иностранную валюту», - говорится в сообщении.
В этом же помещении одна из подозреваемых составляла бухгалтерскую отчетность по деятельности фирм-однодневок, деятельность которых контролировали мошенники. «Соучастница использовала компьютерную систему банк-клиент для получения банковских выписок», - заявляют в МВД.
Чтобы обналичивать деньги, организаторы привлекли к своей деятельности «ещё одного сообщника, выдававшего наличные деньги, ранее перечисленные в безналичной форме под видом оплаты за товар, либо предоставление услуг на счета фирм-«однодневок».
«Для осуществления своих намерений организатор преступного бизнеса использовал расчётные счета организаций, открытые в девяти банках Санкт-Петербурга.
По факту незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело», - передает пресс-служба ведомства.
