В Советском районе перед судом предстанут учредители одной из коммерческих организаций, обвиняемые в ряде имущественных и налоговых преступлений

Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Бурятия завершено расследование уголовного дела в отношении учредителей ООО «Бизнес группа «Садко» 44-летнего Дмитрия Ионина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), и 45-летней Марины Бадахян, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере), ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление в целях сбыта и сбыт платежных документов) и ст. 199-2 УК РФ (сокрытие денежных средств и имущества организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и (или) сборам, в крупном размере).

По данным следствия, в течение трех лет, с 2007 по 2009 годы, Ионин и Бадахян, используя подставные «фирмы-однодневки», а также поделывая платежные документы, занижали налогооблагаемую базу своего предприятия, а затем вносили в налоговые декларации, подаваемые в налоговые органы, заведомо ложные сведения об оборотах организации и таким образом уклонились от уплаты налогов на общую сумму, превышающую 75 млн. рублей. Кроме этого Бадахян, незаконно используя право, предоставленное государством на возмещение в определенных случаях сумм налога на добавленную стоимость, путем представления в налоговые органы подложных документов для производства соответствующих налоговых выплат трижды совершала хищения бюджетных денежных средств на общую сумму 5,6 млн. рублей. Вскоре данные махинации были выявлены сотрудниками налоговой инспекции, после чего подготовлены инкассовые поручения о взыскании с организации недоимки по налогам. Однако, не желая производить необходимые выплаты, Бадахян открыла в одном из банков новые расчетные счета, на которых скрывала поступающие от контрагентов денежные средства.