В Смоленске поймали группу нелегальных банкиров

С помощью предприимчивых злоумышленников отмывались крупные суммы денег.

Действовала группа лиц, прикрываясь продажей лома чермета. Так, клиенты якобы приобретали  лом черного металла и расплачивались с подконтрольными нелегальным банкирам фирмами. 

В итоге деньги выводились из фирм в наличный оборот, а за свою услугу «банкиры» брали процент от средств.

Семерых нарушителей закона вычислили сотрудники  ОЭБиПК УМВД России по городу Смоленску. Задержанным от 29 до 46 лет. Возглавляла всю эту группу 40-летняя женщина.

В офисе, где работали сообщники, проведены обыски и изъята вся важная для следствия техника и информационные носители.

— Как выяснили правоохранители, в период с 1 января 2019 года по настоящее время теневые банкиры нелегально обналичили более 119 млн рублей, получив преступный доход свыше 11,9 млн рублей, — прокомментировали в областном УМВД. — Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность» и ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерный оборот средств платежей». Троим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, оставшимся четверым – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

В данный момент оперативники сопровождают следствие, так как возможно выявление других эпизодов противоправной деятельности этой группировки.