Эстонский банк успел «отмыть» 30 млрд долларов

30 млрд долларов из России и бывшего СССР было отмыто за один год через эстонское представительство Danske Bank, пишет Financial Times со ссылкой на независимое расследование.

Черновик с результатами расследования, проведенного крупнейшим датским банком, видел журналист FT. Теперь руководству Danske Bank необходимо будет объяснить, кто и когда знал об огромных денежных потоках, проходивших через небольшой эстонский филиал.

В отчете консалтинговой фирмы Promontory Financial говорится, что в 2013 году нерезиденты разместили на депозитах в эстонском филиале банка 30 млрд долларов. «Портфель вложений нерезидентов достиг пика в 2013 году, когда число операций по счетам приблизилось к 80 тыс., а их объем составил 30 млрд долларов», — говорится в отчете.

Знакомый с расследованием человек рассказал газете: «От такой гигантской суммы в небольшом филиале захватывает дух. Такая огромная сумма не может там просто находиться, не вызывая вопросов».

Не все денежные переводы вызовут подозрение. Но банку необходимо будет выяснить, не использовался ли он в качестве «ландромата», то есть машины по отмыванию денег.

«Мы подходим к вопросу очень серьезно, поэтому и было решено провести всеобъемлющее расследование, — приводит издание слова председателя совета директоров Danske Banke Оле Андерсона. — Мы намерены выяснить полную картину происшедшего, и я думаю, что делать выводы необходимо на основе проверенных фактов, а не разрозненных фрагментов информации, вырванных из контекста. Мы вносим последние штрихи в наши отчеты, но, как мы ранее сообщали, уже понятно, что вопросы, связанные с портфелем, были обширнее, чем мы полагали».

Поначалу предполагалось, что сумма подозрительных операций по счетам составляет около 3,9 млрд долларов, пишет издание.