Московскими полицейскими пресечена незаконная банковская деятельность

Доход организованной группы превышал 9 миллионов рублей

Московскими полицейскими была пресечена незаконная банковская деятельность. Доход организованной группы превышал 9 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Трое злоумышленников в возрасте от 38 до 63 лет осуществляли незаконную банковскую деятельность в составе организованной группы. Они использовали реквизиты юридических лиц с признаками фиктивности, производили операции по открытию и ведению банковских  счетов, кассовому обслуживанию юридических лиц, «транзиту» денежных средств по расчетным счетам подконтрольных им фирм.

В результате деятельности группа получила доход более 9 миллионов рублей. Сотрудниками полиции были проведены обыски, в ходе которых были изъяты печати различных юридических лиц, первичные документы и электронные носители информации, используемые злоумышленниками для осуществления незаконной деятельности.