Четверо сотрудников НБМ и бывшая вице-президент оправданы по делу о ландромате

Молдова была использована для правового прикрытия, легализации отмывания денег и их перевода в финансовые системы Евросоюза. Но Эмма Тэбырцэ, Матей Дохотару, Руслан Грате и Владимир Цуркану оправданы: фактов халатности не установлено. Ранее были оправданы судьи, легализовавшие процесс, выпущен Вячеслав Платон. На свободе оказалось подавляющее большинство фигурантов дела, при этом Майя Санду и PAS рапортуют о борьбе с коррупцией Европе и США

 

Бывшая вице-президент национального банка Молдовы Эмма Тэбырцэ, а также трое других бывших сотрудников НБМ были оправданы по делу о ландромате, сообщает IPN со ссылкой на советника прокурора генпрокуратуры, ответственную за связь со СМИ Виолину Морару.

Оправдательный приговор вынес Кишиневский суд сектора Буюкань. Трое других бывших сотрудников НБМ - это Матей Дохотару, Руслан Грате и Владимир Цуркану. Суд уточняет в своем решении, что наличие факта халатности на работе не установлено.

Дело бывшего вице-президента рассматривалось с 4 июля 2017 г. по 4 января 2023 г. Приговор может быть обжалован в течение 15 суток в Кишиневской апелляционной палате. Сотрудники НБМ были задержаны по делу о халатности, допущенной в период 2010-2014 годов, когда через суды и банки РМ криминальные организации, владельцы бизнеса в сфере недвижимости и в банковском секторе легализовали не менее 20 миллиардов долларов. «Прачечный» комплекс включал десятки офшорных компаний, банков и прокси-агентов. Со счетов офшорных фирм средства уходили компаниям в Эстонии, Швейцарии, Латвии, Германии, Франции и Китае. Процесс был легализован более 20 молдавскими судьями из 15 судов. Молдова была использована для правового прикрытия, легализации отмывания денег и их перевода в финансовые системы Евросоюза. По мнению бывшего депутата Инги Григориу, сотни миллионов долларов остались в Молдове, десятки миллионов были сняты наличными и использованы для подкупа чиновников и депутатов.

Аресты судей, судебных исполнителей и банковского персонала связывали с задержанием в Киеве в 2016 году предпринимателя Вячеслава Платона, который получил 25 лет, но в 2020 году был освобожден. На свободе оказалось подавляющее большинство фигурантов дела. Часть судей, задержанных по делу об отмывании денег, изъявили желание вернуться на работу и получить зарплату, которую им не выплачивали. Многих восстановили в должности.

Согласно вердикту сотрудники НБМ были оправданы на основании того, что в их отношении «не было доказано преступление - служебная халатность», сообщает Zdg.md.

«(…) В ходе судебного заседания обвинение ходатайствовало о переквалификации деяния, совершенного подсудимыми, на основании ст. 329 ч. 1 УК РМ, но обвинение в отношении подсудимых Эммы Тэбырцэ, Руслана Грате, Матея Дохотару и Владимира Цуркану не подтвердилось. (…)

Суд констатирует, что доказательства, представленные государственным обвинителем, позволяют сделать вывод о том, что действия Эммы Тэбырцэ, Руслана Грате, Матея Дохотару и Владимира Цуркану не составляют преступного деяния, в том числе предусмотренного ст. 329 ч. 1 УК РМ, поскольку не доказано, что неисполнение или ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей явилось результатом халатного или недобросовестного отношения и причинило этим ущерб общественным интересам (…).

Какие-либо меры пресечения в отношении подсудимых Эммы Тэбырцэ, Руслана Грате, Матея Дохотару и Владимира Цуркану в настоящее время не применяются», — говорится в приговоре.

В августе 2016 года атикоррупционная прокуратура задержала Эмму Тэбырцэ - бывшего вице-губернатора НБМ, Матея Дохотару - бывшего главу департамента банковского надзора, и Владимира Цуркана - бывшего главу департамента регулирования и лицензирования НБМ по уголовному делу о служебной халатности, допущенной в 2010-2014 годах, что обусловило отмывание 22 млрд долларов из России через «Moldinconbank».

Согласно обвинительному заключению, отвечая за предотвращение отмывания денег, обвиняемые допускали или не принимали меры в отношении банковского учреждения, подлежащего контролю раз в год, что привело к подозрительным операциям на сумму более 22 млрд долларов.