Афера в сельском хозяйстве: 30 обысков по делу об ущербе в 7 миллионов
В деле фигурируют более 20 человек, находящихся под следствием за мошенничество в отношении 25 экономических агентов
С утра прошло 30 обысков по делу о мошенничестве с сельскохозяйственной продукцией, реализованной летом и осенью 2021 года. Среди мошенников псевдокомпании были заключенные. Общая сумма ущерба, нанесенная экономическим агентам превышает 7 миллионов лей.
Обыски прошли по нескольким адресам в Молдове, включая две тюрьмы. Изъяты деньги, банковские карты, мобильные телефоны, черновики, печати, использованные для совершения преступлений, а также бухгалтерские документы.
По данным генпрокуратуры, преступная схема основана на трех компаниях в области сельского хозяйства, а среди ее организаторов есть и лица, находящиеся под стражей, в том числе лица, осужденные на пожизненное заключение. Две из этих компаний были основаны в 2021 году. Среди администраторов были бывшие заключенные. Третья компания имела более длительную историю деятельности, но работала на основе фальсифицированной печати.
Прошлым летом организаторы создали колл-центр для выявления сельхозкомпаний - потенциальных жертв. Впоследствии организаторы схемы связывались с компаниями, которые выезжали к заинтересованным экономическим агентам, откуда забирали продукцию с обязательством оплатить ее в течение следующих нескольких дней. Однако, как только они получали товар от потерпевших, компании продавали его другим хозяйствующим субъектам, не заплатив за полученную продукцию.
Сотрудники правоохранительных органов возбудили 25 уголовных дел, которые объединены в одно. Задержаны восемь человек, прокуроры PCCOCS будут ходатайствовать о предварительном заключении. Еще семеро человек, в отношении которых ведется расследование, являются заключенными, которые будут временно переведены в другую тюрьму для обеспечения эффективности расследования.
Еще трое человек ранее были задержаны и помещены под стражу. В деле фигурируют более 20 человек, находящихся под следствием за мошенничество в отношении 25 экономических агентов, которым был нанесен ущерб на сумму более 7 миллионов лей.
Источник: Nokta