Брат В.Путина может быть причастен к отмыванию $230 млрд — CBS

Печатное издание пообщалось с разоблачителем, им стал Говард Уилкинсон, работавший в Danske Bank менеджером среднего звена. Двоюродный брат Российского лидера В. Путина Игорь может быть причастен к крупнейшей в истории схеме по отмыванию денег. По утверждению Уилкинсона, через эстонское отделение банка каждый день проходило до $20 млн. Согласно изучению Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP), опубликованному зимой 2018-ого , компания Lantana была связана с «Промсбербанком» из РФ, в правление которого заходил Игорь Путин. Обнаружив подозрительные операции, Уилкинсон проинформировал об этом четырем высокопоставленным руководителям банка. Адрес регистрации данной компании оказался «домом» еще для 64 подставных фирм со счетами в Danske Bank. Как докладывала «Фраза», в самом начале 2015-ого руководитель инвестиционного фонда Hermitage Capital Билл Браудер в интервью американскому каналу CNN объявил , что президент Российской Федерации Владимир Путин владеет состоянием в $200 млрд. Реакции от них не последовало, поэтому менеджер уволился и вернулся в великобританию . «Кажется, это был Игорь Путин, которого я считаю двоюродным братом русского президента», — поведал Уилкинсон, намекнув, что в деле также были замешаны высокопоставленные сотрудники ФСБ. В правление банка на тот момент заходил не кто другой , как двоюродный брат президента Российской Федерации Игорь Путин. «Были ссылки на ФСБ», — поведал Уилкинсон. «Люди, управляющие компанией, были связаны с несколькими банками, которые обанкротились в России», — поведал Уилкинсон. Игоря В.Путина подозревали и в иных русских схемах по отмыванию денежных средств , однако он всегда утверждал , что непричастен к этому, отмечает издание. В следствии 18 бывших служащих Danske Bank должны будут предстать перед судом по этому делу, (им уже предъявили обвинения). Обвинения по этому делу предъявлены 18 экс-сотрудникам банка. Куликова в 2016-ом году арестовали по обвинению в крупном мошенничестве.