СМИ: бывший-агент ФБР копал под Потанина по заказу Дерипаски
Business Insider (издание из США) сообщило, что бывший сотрудник ФБР Чарльз Макгонигал признался в работе на российского олигарха Олега Дерипаску. Он занимался отмыванием денег с целью обхода наложенных на предпринимателя санкций, а также искал скрытые активы его конкурентов. Напомним, ранее агентство Reuters сообщало, что экс-агент работал над включением главного акционера «Норникеля» Владимира Потанина в санкционные списки США. За это он получил $17 500. Деньги поступили из России через счета на Кипре и в Нью-Джерси, пишет newizv.ru. По словам помощника прокурора США Ребекки Делл, Макгонигал также работал над поиском скрытых активов конкурента Олега Дерипаски в обмен на выплату до $3 млн. Работа по данному направлению оказалась безуспешной, однако Потанина всё-таки включили в санкционный список США. Схема оплаты была озвучена в ходе судебного заседания. Как оказалось, в августе 2021 года Макгонигал и его команда подписали контракт, в котором говорилось, что кипрская компания заплатит компании из Нью-Джерси $51 280 при исполнении контракта и S41 790 в месяц за «услуги бизнес-аналитики, анализ и исследование, относящееся к [Российской корпорации], ее бизнес-операциям и акционерам». Компания из Нью-Джерси принадлежит приятелю Макгонигала, однако эти платежи проводились фактически в пользу экс-сотрудника ФБР. По словам Макгонигала, Олег Дерипаска переводил деньги со счета в российском АО «Газпромбанк» через банк на Кипре на счет в Нью-Джерси и далее Макгонигалу. Такой сложный путь необходим был, чтобы скрыть олигарха как источник незаконных платежей. Примечательно, что в этом деле увеличивается количество фигурантов. Так, за коммуникацию En+ c американским Минфином отвечал директор по международному сотрудничеству компании Евгений Фокин. Об этом также пишет Business Insider. Есть информация о доказательствах встречи, которую провели Макгонигал и Шестаков, последний является бывшим российским дипломатом, принявшим гражданство США, с агентом Дерипаски Евгением Фокиным, чтобы способствовать ходу шпионажа.