Пресечена деятельность преступной организованной группы в Пскове
В Пскове задержали 8 человек, занимающихся незаконной банковской деятельностью.
Фото: 60.мвд.рф.
В Пскове задержали 8 человек,
занимающихся незаконной банковской деятельностью. Сотрудники УМВД и УФСБ по
Псковской области пресекли работу организованной группы, занимающейся отмыванием денежных средств в особо крупном размере.
По версии следствия, злоумышленники
работали с физическими и юридическими лицами, которым требовалось
обналичить денежные средства. За все время
преступники привлекли в свою деятельность более 30 организаций
региона.
За 4 года на расчетные счета
фирм, подконтрольных членам преступного сообщества, были перечислены денежные средства в общей сумме около 1,5 млрд рублей. Доход от преступных действий составил более 100 млн рублей.
Как сообщает УМВД по Псковской области, задержаны 8 фигурантов. Среди них 2 женщины, которые готовили
бухгалтерскую отчетность и контактировали с представителями банковских организаций.
В отношении подозреваемых возбуждено несколько уголовных дел. Сообщает ИА «СеверИнфо».