СК возбудил уголовное дело о выводе 4 млрд рублей в офшор на руководителей крупнейшего автодилера "Рольф"
Следственный комитет возбудил уголовное дело против руководителей и основателя Сергея Петрова крупнейшего автодилера «Рольф», сообщает РБК.
СК возбудил дело по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов). По мнению следователей, в 2014 году соучастники Петрова вывели 4 млрд рублей на счет кипрской компании «ПАНАБЕЛ ЛИМИТЕД».
Утром в офисах компании в Москве и Петербурге прошли обыски: следователи допросили сотрудников и изъяли документацию. На фоне обысков владельцы получили предложение продать бизнес за полцены, поэтому действия СК Сергей Петров связал с интересами рейдеров.
В феврале силовики пришли с обысками в в комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга и в офис «Петербургских аптек», которые принадлежат правительству города.