В Петербурге арестовали "теневых" банкиров за обналичивание 196 млн рублей

В Петербурге полиция задержала четверых участников преступной группы, которых подозревают в обналичивании 196 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по городу и Ленинградской области.

Организатором преступной группы оказался 36-летний мужчина. Вместе с ним задержаны еще трое мужчин в возрасте от 28 до 53 лет. Они выполняли функции бухгалтеров и юристов. По версии следствия, подозреваемые в течении двух лет использовали фиктивные организации без лицензии для того, чтобы совершать банковские операции по обналичиванию денег, получая при этом комиссию. Всего ими было обналичено 196 млн рублей, из которых около 16 млн рублей были присвоены членами преступной группы.

Полиция провела обыски в их офисах и квартирах. В ходе обысков найдено более 500 фиктивных фирм, отчетов и прочих документов. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность».

Ранее МВД раскрыло группу мошенников, которые под видом врачей обманули более 11 тыс. россиян на 1 млрд рублей. Для этого злоумышленники открыли сеть фиктивных медицинских клиник по всей России.